證券代碼：600237   證券簡稱：銅峰電子    公告編號(hào)：2020-017

 

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會(huì)召開日期：2020年5月19日

l  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開會(huì)議的基本情況

(一)              股東大會(huì)類型和屆次

2019年年度股東大會(huì)

(二)              股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)              投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)              現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2020年5月19日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號(hào)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室

(五)              網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年5月19日

                  至2020年5月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)              融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)              涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、           會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

 

序號(hào)	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	審議公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告	√
2	審議公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告	√
3	審議公司2019年度報(bào)告及摘要	√
4	審議公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告	√
5	審議關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案	√
6	審議公司2019年度利潤分配預(yù)案	√
7	審議續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案	√
8	審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2019年度薪酬結(jié)算的議案	√
9	審議2020年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案	√
10	審議關(guān)于修改公司章程及附件的議案	√

聽取事項(xiàng)：獨(dú)立董事述職報(bào)告

 

 

1、  各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次會(huì)議的議案已于2020年4月28日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露。

 

 

2、  特別決議議案：10

 

 

3、  對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8、9、10

 

 

4、  涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

 

 

5、  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

 

三、           股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

 

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 

(二)              公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)              公司聘請(qǐng)的律師。

(四)              其他人員

五、           會(huì)議登記方法

（一) 登記時(shí)間：2020年5月18日（星期一）上午9:00—11:30、下午13:00—17:00

(二) 登記地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號(hào)銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部

(三) 登記手續(xù)：

1、自然人股東應(yīng)出示本人的身份證和證券賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件）和證券賬戶卡。

2、法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和證券賬戶卡。

3、異地股東可采取信函或傳真方式進(jìn)行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、和證券賬戶卡的復(fù)印件，來信或傳真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。

4、未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。

 

 

六、           其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號(hào)銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部

2、郵編：244000

3、電話：0562-2819178

4、傳真：0562-5881888

5、聯(lián)系人：李駿

本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

 

 

特此公告。

 

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2020年4月28日

 

附件1：授權(quán)委托書

l      報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

 

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安徽銅峰電子股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月19日召開的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)	非累積投票議案名稱	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	審議公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告
2	審議公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3	審議公司2019年度報(bào)告及摘要
4	審議公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
5	審議關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案
6	審議公司2019年度利潤分配預(yù)案
7	審議續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
8	審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2019年度薪酬結(jié)算的議案
9	審議2020年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案
10	審議關(guān)于修改公司章程及附件的議案

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。