證券代碼：600237       證券簡稱：G銅峰      編號：臨2006-13

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　關(guān)于召開2006年第二次臨時股東大會的提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　本公司曾于2006年5月20日在《上海證券報》、《證券日報》刊登了"安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第四次會議（通訊表決方式）決議公告暨關(guān)于召開2006年第二次臨時股東大會的會議通知"，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)再次公告本次股東大會通知。

　　一、召開本次股東大會基本情況
　　1、本次股東大會的召開時間：
　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年6月5日下午14:30
　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2006年6月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
　　2、股權(quán)登記日：2006年5月29日
　　3、現(xiàn)場會議召開地點：公司四樓三號會議室
　　4、召集人：公司董事會
　　5、會議方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
　　6、參加會議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　7、會議出席對象
　　(1)凡2006年5月29日(星期一)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人及董事會邀請的其他嘉賓。

　　二、本次股東大會審議事項
　　1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
　　2、《關(guān)于公司2006年非公開發(fā)行股票方案的議案》，該議案內(nèi)容需逐項審議以下議題：
　　（1）發(fā)行股票的類型和面值
　?。?）發(fā)行數(shù)量
　　（3）發(fā)行對象
　?。?）定價方式及價格
　?。?）發(fā)行方式
　?。?）募集資金用途
　?。?）本次非公開發(fā)行股票完成后公司的利潤分配方案
　?。?）本次非公開發(fā)行股票決議有效期限
　　3、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的議案》
　　4、《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明的議案》
　　5、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
　　本次股東大會就上述審議事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。向本公司特定的股東及其關(guān)聯(lián)人發(fā)行證券的，股東大會就發(fā)行方案進行表決時，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避。

　　三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
　　1、 登記時間：2006年6月1日、2日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
　　未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊的股東出席股東大會。
　　2、 登記方式：
　　（1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記
　?。?）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記
　?。?）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式見附件）、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進行登記
　?。?）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記
　　3、登記地點：安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書處
　　信函登記地址：安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書處，信函上請注明"股東大會"字樣。
　　通訊地址：安徽省銅陵市石城大道中段978號銅峰電子董事會秘書處
　　郵政編碼：244000
　　傳真號碼：0562-2831965
　　4、其他事項：
　?。?）本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費用自理
　　（2）會議咨詢：公司董事會秘書處（安徽省銅陵市石城大道中段978號）
　　聯(lián)系電話：0562-2819178  聯(lián)系人：胡嵐南  李  駿
　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序
　　在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)（http://www.sse.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　?。?）本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年6月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
　?。?）滬市股東投票代碼：738237；投票簡稱為"銅峰投票"。
　?。?）股東投票的具體程序：
　　① 買賣方向為買入投票；
　　② 在"委托價格"項下填報本次臨時股東大會的議案序號，1.00 元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表：
　　序號 議案內(nèi)容 對應(yīng)申報價
　　1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案 1.00
　　2 發(fā)行股票的類型和面值  2.00
　　3 發(fā)行數(shù)量  3.00
　　4 發(fā)行對象  4.00
　　5 定價方式及價格 5.00
　　6 發(fā)行方式 6.00
　　7 募集資金用途 7.00
　　8 本次非公開發(fā)行股票完成后公司的利潤分配方案  8.00
　　9 本次非公開發(fā)行股票決議有效期限  9.00
　　10 關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的議案  10.00
　　11 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案 11.00
　　12 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案 12.00
　　③ 在"委托股數(shù)"項下填報表決意見，對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
　　表決意見種類 對應(yīng)的申報股數(shù)
　　同意 1 股
　　反對 2 股
　　棄權(quán) 3 股
　　④ 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
　?、?不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2006年5月29日

　　授權(quán)委托書
　　茲委托        先生（女士）代表我單位（個人）出席安徽銅峰電子股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票：
　　序號 議案內(nèi)容 贊成[注1] 反對[注1] 棄權(quán)[注1]
　　1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案   
　　2 發(fā)行股票的類型和面值    
　　3 發(fā)行數(shù)量    
　　4 發(fā)行對象    
　　5 定價方式及價格   
　　6 發(fā)行方式   
　　7 募集資金用途   
　　8 本次非公開發(fā)行股票完成后公司的利潤分配方案    
　　9 本次非公開發(fā)行股票決議有效期限    
　　10 關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的議案    
　　11 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案   
　　12 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案   
　　1、委托人姓名或名稱[注2]：
　　2、身份證號碼[注2]：
　　3、股東帳戶：                持股數(shù)[注3]：
　　4、受托人簽名：              身份證號碼：

　　委托日期：2006年    月    日
　　________________________________[注4]

　　注1：如欲投票贊成決議案，請在"贊成"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"號；如欲投票反對決議案，則請在"反對"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"號；如欲投票棄權(quán)決議案，則請在"棄權(quán)"欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由?√"號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
　　注2：請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。
　　注3；請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫,則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。
　　注4：代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。