安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2013年8月19日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2013年8月29日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過公司2013年半年度報告及摘要；

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過公司2013年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司2013年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2013年8月29日